本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中航光電科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)2023年12月26日召開的第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了“關(guān)于變更注冊(cè)地址、減少注冊(cè)資本并修訂《中航光電科技股份有限公司章程》的議案”。該議案尚需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，董事會(huì)同時(shí)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層或其授權(quán)代表在股東大會(huì)審議通過該議案后辦理工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。具體情況如下：

　　一、變更注冊(cè)地址

　　因公司所在地城市規(guī)劃調(diào)整，公司所在街道名稱及門牌號(hào)發(fā)生變化，公司注冊(cè)地址由“中國(河南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)洛陽片區(qū)周山路10號(hào)”變更為“中國(河南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)洛陽片區(qū)淺井南路6號(hào) ”。

　　二、變更注冊(cè)資本

　　由于回購注銷部分限制性股票導(dǎo)致公司注冊(cè)資本及股本減少，公司注冊(cè)資本由“人民幣212,004.6354萬元”變更為“人民幣211,966.1396萬元”，公司股本由“212,004.6354萬股”變更為“211,966.1396萬股”。

　　三、其他修訂內(nèi)容

　　根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作(2023年修訂)》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的最新要求，擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂和完善。

　　公司本次《公司章程》變更內(nèi)容以相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)，修訂明細(xì)見附件，修訂后的《公司章程》詳見2023年12月27日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　中航光電科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二三年十二月二十七日

　　證券代碼：002179 證券簡(jiǎn)稱：中航光電 公告代碼：2023-067號(hào)

　　中航光電科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第一次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中航光電科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)2023年12月26日召開的第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。公司擬于2024年1月12日召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)就召開本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等文件的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2024年1月12日(星期五)上午10:00

　　(2)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2024年1月12日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00;

　　(3)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2024年1月12日9:15-15:00。

　　5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或書面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，股東委托的代理人不必是公司的股東。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6、股權(quán)登記日：2024年1月8日

　　7、會(huì)議出席對(duì)象：

　　(1)截止2024年1月8日下午15:00深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決;不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)表決的股東可授權(quán)他人代為出席(該代理人不必是股東)，或者在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　(3)金杜律師事務(wù)所見證律師。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：中國(河南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)洛陽片區(qū)淺井南路6號(hào)中航光電科技股份有限公司11樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　議案1、2、3、4、6、7、8、9已經(jīng)2023年12月26日召開的第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過。《關(guān)于回購注銷限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》(公告代碼：2023-064)、《關(guān)于變更注冊(cè)地址、減少注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的公告》(公告代碼：2023-065)、《關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》(公告代碼：2023-066)與本公告同日披露于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。《中航光電科技股份有限公司章程》《中航光電科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》《中航光電科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》《中航光電科技股份有限公司獨(dú)立董事制度》《中航光電科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易制度》《中航光電科技股份有限公司擔(dān)保管理辦法》與本公告同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　議案5已經(jīng)2023年12月26日召開的第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過。《中航光電科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》與本公告同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　議案1、2、3、4、5需股東大會(huì)以特別決議方式表決通過，即應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決票的三分之二以上通過。議案9需對(duì)中小投資者的表決結(jié)果單獨(dú)計(jì)票并披露，中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合并持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。議案9關(guān)聯(lián)股東須回避表決。

　　三、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法

　　(1)登記時(shí)間：2024年1月10日(上午8:00一12:00，下午14:00一17:30)

　　(2)登記方式：

　　①個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明等進(jìn)行登記;委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人有效身份證件進(jìn)行登記。

　　②法人股東應(yīng)由法定代表人持本人身份證、持股憑證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明等辦理登記手續(xù);法人股東的法定代表人委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、持股憑證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、能證明法定代表人資格的有效證明等辦理登記手續(xù)。

　　③異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記(信函或傳真方式以2024年1月10日17:30前到達(dá)本公司為準(zhǔn))。

　　(3)登記及信函登記地點(diǎn)：中國(河南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)洛陽片區(qū)淺井南路6號(hào)股東與證券事務(wù)辦公室;信函上請(qǐng)注明“2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。

　　郵政編碼：471003

　　電 話：0379-63011079 0379-63011076

　　傳 真：0379-63011077

　　聯(lián)系人：趙丹 張斐然

　　2、會(huì)議費(fèi)用：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的與會(huì)股東食宿和交通費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議;

　　公司第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。

　　六、附件

　　附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件2：授權(quán)委托書

　　附件3：回執(zhí)

　　特此公告。

　　中航光電科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二三年十二月二十七日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362179”，投票簡(jiǎn)稱為“光電投票”。

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序。

　　1、投票時(shí)間：2024年1月12日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2024年1月12日9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)授權(quán) 先生/女士代表本人(單位)出席2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

　　特別說明事項(xiàng)：

　　1、所有議案委托人應(yīng)在簽署授權(quán)委托書時(shí)在相應(yīng)表格內(nèi)填寫“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”、“回避”，四者只能選其一，多選或未選的，視為對(duì)該審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無效。

　　2、本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

　　3、委托人為法人的必須加蓋法人單位公章;委托人為個(gè)人的，應(yīng)簽名。

　　委托人單位名稱或姓名(簽字蓋章)：

　　委托人營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼或身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托人股票賬戶：

　　受托人(簽字)：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　簽署日期： 年 月 日

　　附件3：

　　回 執(zhí)

　　截止2024年1月8日，我單位(個(gè)人)持有“中航光電”(002179)股票___________股，擬參加2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　出席人姓名：

　　股東賬戶：

　　股東名稱(簽字或蓋章)：

　　年 月 日

　　證券代碼：002179 證券簡(jiǎn)稱：中航光電 公告代碼：2023-064號(hào)

　　中航光電科技股份有限公司

　　關(guān)于回購注銷限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次回購注銷A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(第二期)的限制性股票數(shù)量為92,458股，占目前公司總股本2,120,046,354的0.0044%，占公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(第二期)授予股份總數(shù)的0.1637%;本次回購注銷A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(第三期)的限制性股票數(shù)量為292,500股，占目前公司總股本2,120,046,354的0.0138%，占公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(第三期)授予股份總數(shù)的0.5437%。

　　2、本次回購注銷事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，審議通過后公司將根據(jù)授權(quán)向相關(guān)部門申請(qǐng)辦理。

　　3、本次回購注銷在相關(guān)部門辦理完手續(xù)后，公司將發(fā)布回購注銷完成公告，敬請(qǐng)投資者注意。

　　一、公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)審批程序

　　(一)公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(第二期)

　　2019年11月18日，公司第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(第二期)(草案)及其摘要的議案》《關(guān)于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(第二期)相關(guān)事宜的議案》，獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　2019年12月6日，公司收到中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司《關(guān)于中航光電科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二次授予方案的批復(fù)》(人字[2019]54號(hào))。公司限制性股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(第二期)獲得中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司批復(fù)通過。

　　2019年12月9日，公司第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(第二期)(草案修訂稿)及其摘要的議案》，獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃的修改發(fā)表了獨(dú)立意見。律師對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了法律意見。

　　(下轉(zhuǎn)B110版)

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