本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 交易內容：公司全資子公司北京京投置地房地產有限公司(以下簡稱“京投置地”)持有北京朝新和筑置業有限公司(以下簡稱“朝新和筑”)20%的股權, 京投置地擬以減資方式退出朝新和筑，本次朝新和筑擬減少注冊資本34,320萬元，減資完成后，朝新和筑注冊資本從171,600萬元減少至137,280萬元，京投置地將不再持有朝新和筑的股權。

　　●本次交易不構成關聯交易。

　　●本次交易不構成重大資產重組。

　　一、本次交易概述

　　2023年5月16日，公司召開第十一屆董事會第二十二次會議審議通過《關于參與北京市朝陽區東壩北西區域棚戶區改造項目 CYO0-1102街區1102-B006地塊二類居住用地國有建設用地使用權競買的議案》及《關于參與北京市朝陽區東壩北西區域棚戶區改造項目 CYO0-1102街區1102-C012地塊R2二類居住用地、1102-C009地塊A334 托幼用地國有建設用地使用權競買的議案》，同意公司全資子公司京投置地與保利(北京)房地產開發有限公司(以下簡稱“保利北京地產”)組成聯合體參與東壩CYO0-1102街區1102-B006地塊及1102-C012等地塊(以下統稱“目標地塊”)的競買。內容詳見公司于2023年6月21日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上的《京投發展股份有限公司第十一屆董事會第二十二次會議決議公告》(臨2023-028)。

　　2023年6月20日，京投置地和保利北京地產組成的聯合體收到《北京市國有建設用地使用權掛牌出讓成交確認書》，內容詳見公司于2023年6月21日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上的《京投發展股份有限公司關于獲得土地使用權的公告》(臨2023-030)。

　　項目公司朝新和筑于2023年6月27日成立，負責目標地塊的開發建設，京投置地持有朝新和筑20%的股權、保利北京地產持有朝新和筑80%的股權。根據雙方簽署的《朝陽區東壩1102-B006地塊、1102-C012地塊兩宗地聯合競買合作框架協議》(以下簡稱“合作框架協議”)的約定，由于目標地塊的成交價格高于公司的授權價格，經公司內部審慎研究后，不再參與后續的開發建設。經雙方協商一致，京投置地擬以減資方式退出朝新和筑。朝新和筑注冊資本從171,600萬元減少至137,280萬元，公司認繳出資額由34,320萬元減至0元，本次減資完成后，京投置地將不再持有朝新和筑的股權。

　　二、減資主體的基本情況

　　(一)基本信息

　　標的企業名稱：北京朝新和筑置業有限公司

　　法定代表人：劉喜濤

　　類型：其他有限責任公司

　　統一社會信用代碼：91110105MACMPCCR5M

　　成立日期：2023-06-27

　　注冊資本：171600萬人民幣

　　注冊地址：北京市朝陽區東壩駒子房三區19號樓3層301

　　經營范圍：許可項目：房地產開發經營。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

　　(二)最近一期財務數據(單位：萬元)

　　注：因朝新和筑成立時間不足一年，無法披露最近一年主要財務指標。最近一期財務數據已經大信會計師事務所(特殊普通合伙)審計，并出具《大信專審字[2023]第2-00298號》審計報告。

　　(三)評估值

　　評估范圍：朝新和筑申報的并經大信會計師事務所(特殊普通合伙)審計的北京朝新和筑置業有限公司于2023年7月31日的全部資產以及相關負債，具體包括流動資產、非流動資產等資產及相應負債。

　　評估基準日：2023年7月31日

　　價值類型：市場價值

　　評估方法：資產基礎法

　　評估結論：采用資產基礎法評估的北京朝新和筑置業有限公司股東全部權益于評估基準日的評估值為：137,280.00萬元人民幣。資產、負債、股東全部權益均無評估增減值。

　　(四)股權變動情況

　　注：減資后，保利北京地產持有朝新和筑100%股權，京投置地不再持有朝新和筑股權。

　　三、減資退出的主要內容

　　經朝新和筑雙方股東協商一致，京投置地以減資方式退出朝新和筑。朝新和筑注冊資本從171,600萬元減少至137,280萬元，公司認繳出資額由34,320萬元減至0元，本次減資完成后，京投置地將不再持有朝新和筑的股權。

　　四、本次減資的目的以及對公司的影響

　　本次京投置地以減資方式退出朝新和筑，是根據雙方合作框架協議約定作出的決定，競買目標地塊成功后，由于目標地塊的成交價格高于公司的授權價格，經公司內部審慎研究，不再參與后續的開發建設，同時不享有朝新和筑的股東權利及股權權益，亦不承擔股東義務和股東責任。本次減資完成后，公司將不再持有朝新和筑股權。本次減資不涉及公司合并報表范圍發生變更，不會對公司生產經營、財務產生不利影響，不存在損害股東利益的情形。

　　特此公告。

　　京投發展股份有限公司董事會

　　2023年12月28日

　　證券代碼：600683 證券簡稱：京投發展 公告編號：2023-067

　　京投發展股份有限公司

　　關于召開2024年第一次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2024年1月15日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2024年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年1月15日 14點00分

　　召開地點：北京市朝陽區建國門外大街2號銀泰中心C座17層會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年1月15日

　　至2024年1月15日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　不涉及。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述各項議案內容詳見公司于2023年12月29日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上披露的相關公告。相關股東大會會議資料將另行刊載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　2、 特別決議議案：1

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺(網址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、登記手續：凡符合上述條件的股東或代理人于規定時間內到本公司董事會辦公室辦理出席會議登記手續，領取會議資料。異地股東可用傳真方式登記。

　　個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

　　法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

　　2、登記時間：2024年1月12日(星期五)上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

　　3、登記地點：京投發展股份有限公司董事會辦公室

　　地址：北京市朝陽區建國門外大街2號銀泰中心C座17層

　　聯系電話：(010)65636622/65636620;傳真：(010)85172628

　　六、 其他事項

　　會期半天，與會股東食宿與交通費自理。

　　特此公告。

　　京投發展股份有限公司董事會

　　2023年12月28日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　●報備文件

　　京投發展股份有限公司第十一屆董事會第二十九次會議決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　京投發展股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2024年1月15日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2

　　采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名;應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名;應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他(她)在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　證券代碼：600683 證券簡稱：京投發展 編號：臨2023-065

　　京投發展股份有限公司

　　第十一屆董事會第二十九次會議決議

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　公司第十一屆董事會第二十九次會議于2023年12月22日以郵件、傳真形式發出通知，同年12月28日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事8名，實際參加表決董事8名。監事會全體成員對相關議案發表了意見。會議符合《公司法》、公司《章程》和《董事會議事規則》的相關規定。會議通過下列決議：

　　一、以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于補選第十一屆董事會非獨立董事的議案》。經董事會提名委員會審查，同意提名洪成剛先生(簡歷附后)為京投發展股份有限公司第十一屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第十一屆董事會任期屆滿為止。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　二、以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于減資退出參股公司北京朝新和筑置業有限公司的議案》。詳見同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上的《關于減資退出參股公司北京朝新和筑置業有限公司的公告》(臨2023-066)。

　　三、以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》。詳見同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上的《關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》(臨2023-067)。

　　特此公告。

　　京投發展股份有限公司董事會

　　2023年12月28日

　　附：洪成剛先生簡歷

　　洪成剛，男，1976年3月生，本科學歷，高級會計師，中共黨員。2007年7月至2017年5月，歷任北京市基礎設施投資有限公司財務管理部主管、高級主管、經理助理、副總經理;2017年5月至2019年5月，任北京市基礎設施投資有限公司財務管理部副總經理、成本中心副主任;2019年5月至今，任北京市基礎設施投資有限公司財務管理部總經理、成本中心主任。

　　洪成剛先生未持有公司股票，未受到過中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰。

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