證券代碼：688367 證券簡稱：工大高科 公告編號：2024-004

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年1月9日召開第五屆董事會第四次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》，上述議案尚需提交公司股東大會審議。具體情況如下：

　　一、變更公司注冊資本的相關情況

　　2023年11月29日，公司召開第五屆董事會第三次會議、第五屆監事會第三次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃首次授予價格的議案》和《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司因2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期歸屬新增的股份數量為261,480股，已于2023年12月18日在中國登記結算有限責任公司上海分公司完成歸屬股份登記工作，并于2023年12月25日上市流通。本次限制性股票歸屬完成后，公司股本總數由87,101,640股增至87,363,120股，注冊資本由87,101,640元增至87,363,120元。

　　二、《公司章程》部分條款修訂情況

　　根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《上市公司章程指引》等法律法規、規范性文件的規定，結合上述注冊資本變更等相關情況，公司擬對《公司章程》部分條款進行修訂。具體修訂內容如下：

　　除上述條款修訂外，《公司章程》中其他條款不變。修訂后的《公司章程》將于同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　本次修訂《公司章程》的事項，尚需提交公司股東大會進行審議。公司董事會同時提請股東大會授權公司管理層及相關人員根據上述變更辦理工商變更登記及章程備案等法律手續。上述變更最終以市場監督管理部門核準登記的內容為準。

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司董事會

　　2024年1月10日

　　證券代碼：688367 證券簡稱：工大高科 公告編號：2024-005

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　關于補選非職工代表監事的公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會非職工代表監事徐麗麗女士因從公司離職，申請辭去公司監事職務，辭職后不在公司擔任其他職務。具體內容詳見公司已披露的《關于監事辭職的公告》(公告編號：2023-057)。

　　公司于2024年1月9日召開第五屆監事會第四次會議，審議通過了《關于補選非職工代表監事的議案》，本議案尚需提交股東大會審議。現將有關情況公告如下：

　　監事會同意提名張麗女士(簡歷附后)為第五屆監事會非職工代表監事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止。

　　張麗女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于相關法律法規、部門規章、規范性文件等規定的不得擔任公司監事的情形，具備任職資格。

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　監事會

　　2024年1月10日

　　第五屆監事會非職工代表監事候選人簡歷

　　張麗，女，中國國籍，1994年3月出生，專科，歷任公司人力資源部人事專員、總裁辦行政專員;2023年9月至今，任公司基建辦資料員。

　　張麗女士未持有本公司股份，與控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東和其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于相關法律法規、部門規章、規范性文件等規定的不得擔任公司監事的情形，具備任職資格。

　　證券代碼：688367 證券簡稱：工大高科 公告編號：2024-007

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　關于自愿披露公司項目入選工信部

　　2023年新一代信息技術典型產品、

　　應用和服務案例(第一批)名單的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　近日，工業和信息化部信息技術發展司公示了“2023年新一代信息技術典型產品、應用和服務案例(第一批)名單”，合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“工大高科”)承建的“鋼鐵行業鐵路運輸智慧管控工業互聯網平臺創新應用”項目成功入選工業互聯網平臺創新領航應用案例。

　　一、入選情況

　　根據《工業和信息化部辦公廳關于組織開展2023年新一代信息技術典型產品、應用和服務案例遴選工作的通知》(工信廳信發函〔2023〕115號)，本次遴選工作是以新一代信息技術與制造業融合發展為主題，圍繞典型產品、典型應用、典型服務模式等方向，遴選一批優秀典型案例，挖掘推廣行業廣泛認可、企業現實應用的產品案例，為更多地方和企業應用新一代信息技術，推動高質量發展提供路徑參考。

　　公司承建的“鋼鐵行業鐵路運輸智慧管控工業互聯網平臺創新應用”項目主要聚焦設備管理、安全生產、智慧物流、數據輔助決策等應用場景，采用大數據、物聯網、云計算等技術，解決鋼鐵行業運輸領域的運營成本高、安全生產壓力大、綠色發展壓力大、管理決策效率低和信息孤島的痛點問題，可助力應用企業降低綜合成本、提高生產效率和設備利用率等。

　　二、對公司的影響

　　公司的工業鐵路信號控制與智能調度、智能運維等業務能夠實現鋼鐵行業數字化賦能，本次入選是對公司的工業互聯網平臺技術在鋼鐵行業的賦能實踐中的再次認可，是對公司創新能力和技術水平的肯定。公司將不斷夯實專有技術服務能力，幫助企業提高生產效率、產品質量和市場競爭力，為賦能我國數字化轉型戰略積極貢獻自己的力量。

　　三、風險提示

　　本次入選不會對公司當期經營業績產生重大影響，敬請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司董事會

　　2024年1月10日

　　證券代碼：688367 證券簡稱：工大高科 公告編號：2024-003

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　第五屆監事會第四次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第四次會議于2024年1月9日以通訊方式召開。本次會議通知與議案相關材料于2024年1月4日以郵件方式送達全體監事;會議由監事會主席姜志華女士主持，應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集、召開和審議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法有效。

　　二、 監事會會議審議情況

　　根據投票表決結果，會議通過了全部議案，決議如下：

　　(一)審議通過《關于補選非職工代表監事的議案》

　　根據《公司法》《公司章程》的相關規定，因監事徐麗麗女士申請辭去非職工代表監事職務，現提名張麗女士為公司第五屆監事會非職工代表監事候選人，任期自2024年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第五屆監事會屆滿之日止。

　　表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《工大高科關于補選非職工代表監事的公告》(公告編號：2024-005)。

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　監事會

　　2024年1月10日

　　證券代碼：688367 證券簡稱：工大高科 公告編號：2024-006

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2024年1月25日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2024年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2024年1月25日 14點30分

　　召開地點：安徽省合肥市高新區習友路1682號工大高科會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年1月25日

　　至2024年1月25日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已于2024年1月9日經公司第五屆董事會第四次會議及第五屆監事會第四次會議審議通過，具體內容詳見公司于2024年1月10日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體上披露的相關公告及文件。公司將在本次股東大會召開前，在上海證券交易所網站披露會議資料。

　　2、 特別決議議案：1

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺(網址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(三) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　(一)登記時間：2024年1月24日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00。

　　(二)登記地點：安徽省合肥市高新區習友路1682號工大高科證券部辦公室。

　　(三)登記方式：股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東。擬現場出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理登記手續：

　　1、法人股東的法定代表人/執行事務合伙人親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照原件、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、企業營業執照(復印件加蓋公章)、股東賬戶卡原件(如有)等持股證明辦理登記手續;法人股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證/護照原件、授權委托書原件(法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章)、企業營業執照(復印件加蓋公章)、股東賬戶卡原件(如有)等持股證明辦理登記手續。

　　2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照原件、股東賬戶卡原件(如有)等持股證明辦理登記;自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護照原件、授權委托書原件(授權委托書格式詳見附件1)、委托人的股東賬戶卡原件(如有)等持股證明、委托人身份證/護照復印件辦理登記。

　　3、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件;投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件;投資者為機構的，還應持本單位營業執照(復印件并加蓋公章)、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

　　4、異地股東可以通過傳真或郵件方式登記，登記文件須在2024年1月24日下午17:00點前送達，并經與公司電話確認后方視為登記成功。公司不接受電話方式辦理登記。通過上述方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述材料原件和復印件。

　　六、 其他事項

　　(一)本次股東大會會期預計不超過半天，參會股東或代理人食宿及交通費自理。

　　(二)參會股東或代理人請攜帶相關證件提前半小時到達會議現場辦理簽到。

　　(三)會議聯系方式

　　聯系人：證券部

　　聯系電話：0551-65256600

　　郵箱：hmh@gocom.cn

　　通訊地址：安徽省合肥市高新區習友路1682號

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司董事會

　　2024年1月10日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2024年1月25日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名(蓋章)： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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