證券代碼：000729 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：燕京啤酒 公告編號(hào)：2024-03

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京燕京啤酒股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2024年1月15日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任林文先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、 增聘高級(jí)管理人員情況

　　公司于2024年1月15日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任林文先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案》。根據(jù)總經(jīng)理謝廣軍先生提名，會(huì)議決定聘任林文先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘任后，林文先生擔(dān)任公司常務(wù)副總經(jīng)理，任期與第八屆董事會(huì)一致。

　　林文先生的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)本公告附件。

　　二、 備查文件

　　1、公司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議;

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事會(huì)

　　二二四年一月十五日

　　林文：男，1978年1月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，工程師。歷任山西燕京啤酒有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理，河北燕京啤酒有限公司董事長(zhǎng)、燕京啤酒(邢臺(tái))有限公司董事長(zhǎng)、北京燕京啤酒股份有限公司總經(jīng)理助理、燕京啤酒京南銷(xiāo)售公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理;燕京啤酒冀南銷(xiāo)售公司總經(jīng)理、北京燕京啤酒股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理兼供應(yīng)鏈中心總經(jīng)理、燕京啤酒(丹江口)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。現(xiàn)任北京燕京啤酒股份有限公司黨委委員、常務(wù)副總經(jīng)理兼供應(yīng)鏈中心總經(jīng)理、燕京啤酒(丹江口)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。

　　林文先生不存在在公司5%以上股東、實(shí)際控制人等單位工作以及最近五年在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情況，不存在不得被提名為高級(jí)管理人員的情形;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及證券交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格;未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形;未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;與持有本公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、本公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未持有“燕京啤酒”股票。

　　證券代碼：000729 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：燕京啤酒 公告編號(hào)：2024-02

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議

　　公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　北京燕京啤酒股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”、“公司”)第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通知于2024年1月5日以傳真、電子郵件等方式送達(dá)全體董事，會(huì)議于2024年1月15日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加董事6人，實(shí)際參加董事6人，分別為：耿超、謝廣軍、劉翔宇、郭曉川、周建、劉景偉。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任林文先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案》

　　表決結(jié)果：同意票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。本議案獲得通過(guò)。

　　根據(jù)總經(jīng)理謝廣軍先生提名，會(huì)議決定聘任林文先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理。聘任后，林文先生擔(dān)任公司常務(wù)副總經(jīng)理。任期與第八屆董事會(huì)一致。

　　上述人員變動(dòng)情況詳見(jiàn)2024年1月16日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于公司部分高級(jí)管理人員變更的公告》。

　　三、備查文件

　　1、公司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議;

　　2、深交所要求的其他文件。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事會(huì)

　　二二四年一月十五日

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