英國金融行為監(jiān)管局(FCA)已經(jīng)警告消費(fèi)者不要與111家尚未在FCA注冊(cè)的加密貨幣公司打交道。

　　自1月10日以來，所有總部設(shè)在英國的加密貨幣公司都必須遵守反洗錢和反恐融資法律，并向FCA注冊(cè)，以便合法經(jīng)營。許多公司還沒有這樣做。

　　FCA執(zhí)法負(fù)責(zé)人Mark Steward在6月22日“City & Financial’s City Week”活動(dòng)上聲稱，不受監(jiān)管的加密實(shí)體對(duì)與它們有業(yè)務(wù)往來的消費(fèi)者、銀行和支付公司構(gòu)成了威脅，他指出：

　　“我們有很多公司顯然沒有在我們這里注冊(cè)就在英國開展業(yè)務(wù)，他們?cè)谂c銀行、支付服務(wù)公司、消費(fèi)者打交道。這是一個(gè)真正的風(fēng)險(xiǎn)，所以我們對(duì)此感到擔(dān)憂。”#p#分頁標(biāo)題#e#

　　FCA已經(jīng)編制了一份名單，列出了100多家似乎未經(jīng)注冊(cè)的加密貨幣公司，以便投資者可以仔細(xì)檢查打算與之打交道的公司是否合規(guī)。

　　鑒于加密貨幣在英國的蓬勃發(fā)展，金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)似乎格外警惕。根據(jù)FCA自己最近的調(diào)查，230萬英國成年人現(xiàn)在持有加密貨幣。然而，投資者對(duì)他們所擁有的加密貨幣資產(chǎn)的整體理解有明顯的下降趨勢(shì)。

　　Steward將加密貨幣行業(yè)的增長(zhǎng)比作1630年的荷蘭郁金香狂熱，并指出害怕錯(cuò)過(FOMO)正促使許多人投機(jī)于高度波動(dòng)的資產(chǎn)。

　　“許多人現(xiàn)在投資的原因是，他們害怕錯(cuò)過可能出現(xiàn)的繁榮。暫且不談這些金融工具的波動(dòng)性，到處都是郁金香狂熱。”

　　#p#分頁標(biāo)題#e#英國嚴(yán)格的反洗錢法可能會(huì)阻礙很多未注冊(cè)公司的運(yùn)營，Cointelegraph 6月4日?qǐng)?bào)道稱，到目前為止，51家加密公司已經(jīng)撤回了向FCA的注冊(cè)申請(qǐng)。

　　英國政府正在積極努力遏制利用加密貨幣的犯罪行為，如洗錢和恐怖主義融資。

　　據(jù)英國《泰晤士報(bào)》報(bào)道，本月早些時(shí)候，倫敦市警察局呼吁修改立法，使當(dāng)局能夠以類似于現(xiàn)金犯罪的方式處理加密貨幣。

　　據(jù)報(bào)道，警方呼吁立法機(jī)構(gòu)允許凍結(jié)接受警方調(diào)查的企業(yè)和個(gè)人的加密貨幣資產(chǎn)，同時(shí)還要求制定嚴(yán)格的法規(guī)，使犯罪分子更難進(jìn)行加密貨幣轉(zhuǎn)移。

　　FCA持謹(jǐn)慎態(tài)度

　　FCA對(duì)加密貨幣采取了高度謹(jǐn)慎的態(tài)度，政府監(jiān)督機(jī)構(gòu)在1月份對(duì)加密衍生品平臺(tái)實(shí)施了禁令，同時(shí)在同一個(gè)月警告投資者與加密貨幣有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2021年1月10日，F(xiàn)CA被任命為反洗錢和反恐融資措施的監(jiān)管者，從這一天起，所有總部設(shè)在英國的加密資產(chǎn)公司都必須遵守反洗錢法規(guī)，并在FCA注冊(cè)。

　　在今年1月10日之前運(yùn)營的公司，必須申請(qǐng)臨時(shí)注冊(cè)制度(TRR)，該制度允許公司在FCA進(jìn)行其正式注冊(cè)的評(píng)估期間繼續(xù)交易。

　　由于全球大流行病導(dǎo)致處理不及時(shí)，造成申請(qǐng)積壓，目前仍在處理中，F(xiàn)CA在6月3日宣布，臨時(shí)注冊(cè)的最后日期已從2021年7月延長(zhǎng)到2022年3月。

企行財(cái)稅主營業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、商標(biāo)注冊(cè)、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：010-85803387 。工商老師私人手機(jī)號(hào)：17701222182