男子貪圖蠅頭小利,竟用身份證注冊公司,然后將對公賬戶賣給電詐團伙用于洗錢。近日,沙市警方成功破獲一起涉嫌買賣國家機關證件案,將嫌疑人張某抓獲歸案。 2021年5月23日,沙..
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發布時間:2021-06-24 熱度:
男子貪圖蠅頭小利,竟用身份證注冊公司,然后將對公賬戶賣給電詐團伙用于洗錢。近日,沙市警方成功破獲一起涉嫌買賣國家機關證件案,將嫌疑人張某抓獲歸案。
2021年5月23日,沙市區公安分局崇文街派出所接反詐中心下發核查線索,有人涉嫌買賣國家機關證件。辦案民警經核查,犯罪嫌疑人張某(男,57歲,沙市區人)于當年利用自己身份證注冊了一家日用品銷售公司,并在銀行設立對公賬戶。張某的公司注冊以后,由于缺乏啟動資金,一直沒有開張營業,只是一個空殼。
在之后的日子里,張某多次向朋友傾訴手頭缺錢。某天,張某的網友告訴他,現在有人在收對公賬戶,可以將這個賬戶賣出去換點錢。接下來,張某便在網上聯系買家,很快便有電詐團伙成員與他聯系,以5000余元價格將其對公賬戶買走。
2021年6月17日,崇文街派出所民警在嫌疑人張某家中將其抓獲。經查,張某的對公賬戶被電詐團伙用于非法洗錢,前后共有20余筆,涉及金額400余萬元。
目前,張某已被警方刑事拘留,其對公賬戶已被凍結,,案件正在進一步偵辦中。
買賣銀行卡風險大 莫做犯罪幫兇
買賣銀行卡有哪些風險?據銀行人士介紹:
第一,可能成為犯罪分子的幫兇。如果因為貪圖小便宜出售自己名下的銀行卡及相關信息,不法分子就有可能會利用你的個人信息向你身邊的好友實施詐騙 。
第二,可能“被犯罪”。銀行卡的出售為洗錢、行賄受賄、偷稅漏稅等非法活動提供了機會。一經發現持卡人涉嫌出售銀行卡為不法分子提供便利,將承擔連帶法律責任 。
第三,可能影響個人生活。不法分子利用買來的銀行卡進行犯罪活動,很可能會影響到個人信用,而征信不良,將會對你生活的各個方面造成影響。
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