本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2021年6月22日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京市豐臺區科技園區星火路8號公司會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，以現場投票及網絡投票相結合的方式召開，會議由公司董事長何振亞先生主持，會議符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。

　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，獨立董事朱蓮美、苗兆光因出差未出席本次會議;

　　2、 公司在任監事3人，出席2人，監事李勣因出差未出席本次會議;

　　3、 董事會秘書胡一元先生出席會議;

　　4、 公司聘任的見證律師以及其他相關人員列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：2020年年度報告全文及摘要

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：2020年度董事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：2020年度監事會工作報告

　　審議結果：通過

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　　4、 議案名稱：2020年度財務決算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　5、 議案名稱：2020年度獨立董事述職報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　6、 議案名稱：關于續聘2021年度會計師事務所的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　7、 議案名稱：2020年度利潤分配預案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　8、 議案名稱：關于擬變更公司經營范圍并修改《公司章程》相應條款的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　9、 議案名稱：關于減少注冊資本暨修改《公司章程》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關于議案表決的有關情況說明

　　議案8、議案9項為特別表決事項，已經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。

　　議案1-9為中小投資者單獨計票表決事項。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所

　　律師：張曉光，邢靚

　　2、 律師見證結論意見：

　　上述兩位律師對本次股東大會進行了現場見證，并依法出具了法律意見書，認為：本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

　　2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

　　3、 本所要求的其他文件。

　　北京動力源科技股份有限公司

　　2021年6月23日

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